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反洗錢內(nèi)部控制制度包括

來源：東奧會計在線 責(zé)編：陳藝文 2019-07-10 13:11:58

精選回答

東奧注冊會計師

2025-06-26 07:28:24

反洗錢內(nèi)部控制制度包括

反洗錢內(nèi)部控制制度包括，按照規(guī)定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度。

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