真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

　　為落實《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》，我行會同公安部、國家安全部起草了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法(征求意見稿)》，現(xiàn)向社會公開征求意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見：

　　1.登陸中國政府法制信息網(wǎng)(網(wǎng)址：http://www.chinalaw.gov.cn)，進入首頁左側(cè)的“部門規(guī)章草案意見征集系統(tǒng)”提出意見;

　　2.登陸中國人民銀行網(wǎng)站(網(wǎng)址：http://www.pbc.gov.cn)，進入右上角“公告信息”欄目，點擊《關(guān)于向社會公開征求<涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法(征求意見稿)>意見的公告》，通過公告方式回復(fù)意見;

　　3.電子郵箱：fxqzqyj@pbc.gov.cn

　　4.通信地址：北京市西城區(qū)成方街32號中國人民銀行反洗錢局

　　郵政編碼：100800 聯(lián)系人：毛麗麗

　　5.傳真：010-88091880

　　意見反饋截止時間為2013年6月23日。

　　中國人民銀行

　　2013年5月24日

　　涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法(征求意見稿)

　　第一條 為規(guī)范涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立的金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)。

　　支付機構(gòu)適用本辦法對金融機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　第三條 恐怖活動組織、恐怖活動人員名單由公安部統(tǒng)一公布;公安部公布恐怖活動組織、恐怖活動人員名單時，同時決定凍結(jié)與恐怖活動組織、恐怖活動人員有關(guān)的資金或者其他資產(chǎn)。

　　恐怖活動組織、恐怖活動人員名單以及凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的決定自公布之日起生效。

　　第四條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)對于涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員的資金或者其他資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即予以凍結(jié)。

　　任何單位和個人不得為恐怖活動組織、恐怖活動人員提供或募集資金或者其他資產(chǎn)，不得為恐怖活動組織、恐怖活動人員提供任何形式的物質(zhì)便利或者服務(wù)。

　　第五條 除本辦法第十六條第二款規(guī)定的情形外，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)根據(jù)恐怖活動組織、恐怖活動人員名單，執(zhí)行凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的決定的，不承擔(dān)民事違約或侵權(quán)責(zé)任。

　　第六條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對分支機構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進行監(jiān)督管理;指定專門機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠?zé)，及時掌握恐怖活動組織、恐怖活動人員名單的變動情況;完善客戶身份信息和交易信息管理，加強交易監(jiān)測，并按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定及時報告可疑交易。

　　第七條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織、恐怖活動人員直接或間接擁有或控制的資金或者其他資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即予以凍結(jié)。

　　對恐怖活動組織、恐怖活動人員與他人共同擁有或控制的資金或者其他資產(chǎn)，且凍結(jié)當(dāng)時無法分割或確定份額的，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)一并予以凍結(jié)。

　　對依照本辦法第十三條的規(guī)定收取款項或者受讓資產(chǎn)，有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)也應(yīng)當(dāng)予以凍結(jié)。

　　對于已經(jīng)被司法機關(guān)、執(zhí)法機關(guān)等凍結(jié)、查封、扣押的資金或者其他資產(chǎn)，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)不得重復(fù)凍結(jié)。

　　第八條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)的金額、數(shù)量、權(quán)屬、位置、交易等情況以書面形式報告資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機關(guān)和國家安全機關(guān)，同時抄報資金或者其他資產(chǎn)所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)。

　　金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)凍結(jié)資金或其他資產(chǎn)的，除公安機關(guān)、國家安全機關(guān)另有要求外，應(yīng)當(dāng)告知客戶或委托人，并說明凍結(jié)的依據(jù)和理由。

　　第九條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合公安機關(guān)、國家安全機關(guān)的調(diào)查、偵查，提供與恐怖活動組織、恐怖活動人員有關(guān)的信息或數(shù)據(jù)。

　　金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)的反洗錢調(diào)查，提供與恐怖活動組織、恐怖活動人員有關(guān)的資金或者其他資產(chǎn)情況。

　　第十條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)及其工作人員對與凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供，不得在凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)前通知當(dāng)事人。

　　第十一條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)有合理理由懷疑有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員，或者客戶、委托人或其交易對手涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員的，應(yīng)當(dāng)立即對有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)以及金融賬戶、金融交易采取必要的交易限制措施。

　　金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取交易限制措施后，金融機構(gòu)可以由其總部或者由金融機構(gòu)總部指定的一個機構(gòu)通過中國人民銀行向公安部申請核實，特定非金融機構(gòu)可以通過資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機關(guān)向公安部申請核實;公安部應(yīng)當(dāng)會同國家安全部根據(jù)相關(guān)程序盡快核實;公安部會同國家安全部核實后，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)立即將核實結(jié)果通知金融機構(gòu)，有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)所在地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即將核實結(jié)果通知特定非金融機構(gòu);金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照核實結(jié)果立即凍結(jié)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)，或者終止交易限制措施。

　　第十二條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)不得擅自解除對涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員的資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)。

　　符合下列情形之一的，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)，并按照本辦法第八條 的規(guī)定報告公安機關(guān)和國家安全機關(guān)：

　　(一)公安部發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要凍結(jié)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)的;

　　(二)公安部或國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)凍結(jié)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)有錯誤的;

　　(三)公安機關(guān)或國家安全機關(guān)立案偵查恐怖活動，對有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)的處理另有要求的;

　　(四)人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)的處理有明確要求的;

　　(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　第十三條 符合下列情形之一的，在有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)被凍結(jié)期間，不影響有關(guān)款項的收取或資產(chǎn)的受讓：

　　(一)被凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)產(chǎn)生孳息或其他收益;

　　(二)受償恐怖活動組織、恐怖活動人員名單公布前發(fā)生的合法債權(quán);

　　(三)為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織、恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令。

　　第十四條 符合下列情形之一，需要動用被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)的，當(dāng)事人可以向被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機關(guān)提出申請：

　　(一)因支付食品、房租、稅款、藥品和醫(yī)療費用、法律服務(wù)費用、被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)的管理費用、償還抵押貸款等基本支出;

　　(二)為執(zhí)行法院生效裁決或行政處罰，或者為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織、恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令等特殊原因。

　　公安部應(yīng)當(dāng)會同國家安全部根據(jù)相關(guān)程序盡快審查處理;經(jīng)審查核準(zhǔn)的，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照公安部、國家安全部指定的用途、金額或方式處理被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)。

　　第十五條 金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)根據(jù)本辦法凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的管理或處置，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或中國保險監(jiān)督管理委員會對查封、扣押、凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)有專門規(guī)定的，按照其規(guī)定執(zhí)行;沒有專門規(guī)定的，參照公安機關(guān)、國家安全機關(guān)、檢察機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條 當(dāng)事人對金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)有異議的，可以向有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機關(guān)提出異議。公安部應(yīng)當(dāng)會同國家安全部在法定期限內(nèi)作出決定并書面通知異議人。

　　因金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)存在故意或重大過失，導(dǎo)致對資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)發(fā)生錯誤，或者財產(chǎn)損失的，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人依法承擔(dān)民事責(zé)任。

　　因公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)的過錯，導(dǎo)致對資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)發(fā)生錯誤，或者財產(chǎn)損失的，當(dāng)事人可以申請國家賠償。

　　第十七條 因恐怖活動組織、恐怖活動人員名單公布時無法分割或確定份額，有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)被凍結(jié)的，當(dāng)事人可以依法向資金或其他資產(chǎn)所在地人民法院提起民事訴訟，請求確定有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)的處理方式或份額。

　　因涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)，當(dāng)事人不履行或不能履行恐怖活動組織、恐怖活動人員名單公布前發(fā)生的合法債務(wù)的，善意第三人可以依法提起民事訴訟或民事仲裁，請求債務(wù)人繼續(xù)履行。

　　第十八條 境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動為由，要求境內(nèi)金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)，或者提供客戶身份信息、交易信息的，金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求，不得擅自凍結(jié)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)，不得擅自提供客戶身份信息、交易信息。

　　金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)按照駐在國家(地區(qū))有關(guān)法律規(guī)定和監(jiān)管要求，凍結(jié)與恐怖活動有關(guān)的資金或者其他資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時報告金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)總部;金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)總部應(yīng)將有關(guān)情況報告總部所在地公安機關(guān)和國家安全機關(guān)，同時抄報總部所在地中國人民銀行分支機構(gòu)。

　　第十九條 中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進行監(jiān)督、檢查。

　　監(jiān)督、檢查特定非金融機構(gòu)執(zhí)行本辦法的具體辦法，由中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門另行制定。

　　第二十條 國家機關(guān)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，泄露工作秘密，導(dǎo)致有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移或隱匿，或者有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)凍結(jié)發(fā)生錯誤或財產(chǎn)損失的，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十一條 金融機構(gòu)及其工作人員違反本辦法的，由中國人民銀行及其地市中心支行以上分支機構(gòu)按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定以及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定予以處罰;構(gòu)成違反治安管理行為的，由縣級以上公安機關(guān)按照《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關(guān)規(guī)定予以處罰;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十二條 本辦法所稱“凍結(jié)”，是指金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)對其持有、管理或控制的與恐怖活動組織、恐怖活動人員有關(guān)的資金或其他資產(chǎn)采取必要措施，防止有關(guān)資金或其他資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、處置;必要措施包括但不限于：終止金融交易;拒絕提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金或者其他資產(chǎn);停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用。

　　本辦法所稱“支付機構(gòu)”，是指依據(jù)《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令[2010]第2號發(fā)布)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的非金融機構(gòu)。

　　本辦法所稱“恐怖活動組織”、“恐怖活動人員”，是指公安部公布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單確定的組織和人員。

　　本辦法所稱“資金或者其他資產(chǎn)”，是指各種資產(chǎn)，不論是有形資產(chǎn)或無形資產(chǎn)，動產(chǎn)或不動產(chǎn)，不論取得方式和資產(chǎn)形式，包括但不限于：銀行存款、匯款、旅行支票、銀行支票、郵政匯票、保單、提單、倉單、股票、債券、匯票和信用證，房屋、車輛、船舶、貨物，以及以電子或數(shù)字形式證明資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)或權(quán)益的法律文件或證書。

　　本辦法所稱“金融交易”，包括但不限于：現(xiàn)金存取，資金匯劃，貨幣兌換，外匯買賣，票據(jù)、信用證開立、兌付，出具保函，保函展期，貸款，保管箱服務(wù)，證券買賣，融資融券，資產(chǎn)管理，簽訂、變更、解除保險、信托、理財合同，保險理賠等。

　　本辦法所稱“金融賬戶”，是指各種銀行賬戶、證券賬戶等為從事金融交易設(shè)立的其他賬戶，以及期貨交易賬戶。

　　本辦法所稱“當(dāng)事人”，是指被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人，或者其他與被采取凍結(jié)措施的資金或者其他資產(chǎn)具有直接利益關(guān)系的人。

　　第二十三條 本辦法由中國人民銀行會同公安部、國家安全部解釋。

　　第二十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行?！吨袊嗣胥y行執(zhí)行外交部關(guān)于執(zhí)行安理會有關(guān)決議通知的通知》(銀發(fā)[2010]165號文印發(fā))同時廢止。