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中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強(qiáng)協(xié)作配合共同打擊保險(xiǎn)領(lǐng)域違法犯罪行為的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：保險(xiǎn)法規(guī)
文      號：保監(jiān)發(fā)[2009]87號
頒發(fā)日期：2008-08-29 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

各保監(jiān)局，各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆建設(shè)兵團(tuán)公安局：

　　近年來，保險(xiǎn)領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)有所上升，特別是“假保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、假保單、假賠案”等案件時(shí)有發(fā)生，為維護(hù)保險(xiǎn)市場正常秩序，保護(hù)保險(xiǎn)關(guān)系人的合法權(quán)益，現(xiàn)就保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)在打擊保險(xiǎn)違法犯罪工作中加強(qiáng)協(xié)作配合的有關(guān)事宜通知如下：

　　一、建立案件線索移送制度

　?。ㄒ唬┍ｋU(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在行使監(jiān)管職能過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送。移送時(shí)，應(yīng)當(dāng)附下列材料：

　　1、涉嫌犯罪案件移送書；

　　2、涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；

　　3、涉案物品清單及主要證據(jù)目錄；

　　4、有關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告和鑒定結(jié)論；

　　5、其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

　?。ǘ┕矙C(jī)關(guān)接到保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)移送的案件線索后，應(yīng)立即進(jìn)行審查，其中符合立案條件的要及時(shí)立案偵查，不符合立案條件、不屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，要說明理由及時(shí)退回原移送單位。

　?。ㄈ└骷壒矙C(jī)關(guān)在偵辦犯罪案件或者處理道路交通事故過程中，發(fā)現(xiàn)涉及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員違規(guī)、違章、違紀(jì)行為的，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)線索移送保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公安機(jī)關(guān)移送的案件應(yīng)當(dāng)受理并及時(shí)進(jìn)行審查。依法決定立案查處的，應(yīng)當(dāng)書面通知移送機(jī)構(gòu)，并及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)查處情況；依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由，并書面通知移送機(jī)構(gòu)，退回相關(guān)案卷材料。

　　二、加強(qiáng)辦案協(xié)作

　?。ㄒ唬┍ｋU(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在查處本行業(yè)內(nèi)的違法、違規(guī)案件時(shí)，遇到阻礙行政執(zhí)法行為、違反治安管理行為的，應(yīng)向公安機(jī)關(guān)移送，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法查處。

　?。ǘ┍ｋU(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在查處本行業(yè)內(nèi)的違法、違規(guī)案件時(shí)，確有必要對涉案人員采取限制出境措施的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向公安機(jī)關(guān)提請協(xié)助。

　　（三）對于案情重大、復(fù)雜的案件， 保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可聯(lián)合公安機(jī)關(guān)對案件進(jìn)行會商，必要時(shí)可組成聯(lián)合工作組，根據(jù)各自職責(zé)開展工作。

　?。ㄋ模┕矙C(jī)關(guān)在偵辦犯罪案件或者處理道路交通事故過程中，依法需要保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查取證的，保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)給予積極配合和支持，并做好以下配合工作：

　　1、商請有關(guān)職能部門或指定派出機(jī)構(gòu)專業(yè)人員協(xié)助偵查；

　　2、需要出具專業(yè)認(rèn)定意見的，作出或提請有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)作出認(rèn)定；

　　3、協(xié)助公安機(jī)關(guān)查閱、復(fù)制有關(guān)資料；

　　4、協(xié)調(diào)保險(xiǎn)集團(tuán)公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)中介公司等，配合公安機(jī)關(guān)開展查證工作；

　　5、依法可以采取的其他措施。

　　三、嚴(yán)格依法辦案

　　各級保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)在查處保險(xiǎn)違法違紀(jì)案件過程中，要嚴(yán)格把握罪與非罪的界限，對涉嫌犯罪的，要堅(jiān)決依法懲處，不得以罰代刑，降格處理。對不構(gòu)成犯罪的，由保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照相關(guān)法律、法規(guī)，給予處罰。

　　四、建立工作聯(lián)絡(luò)和情況通報(bào)制度

　　各級保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)要建立相應(yīng)的工作聯(lián)絡(luò)制度，定期和不定期召開聯(lián)席會議，通報(bào)新出臺的保險(xiǎn)政策、工作舉措、法律、法規(guī)和一段時(shí)期內(nèi)的保險(xiǎn)違法犯罪案件情況、特點(diǎn)，探討打擊和預(yù)防保險(xiǎn)違法犯罪的對策和措施，建立情況通報(bào)制度。

　　中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會 中華人民共和國公安部
二00九年七月二十九日