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類 別：銀行法規(guī)文 號：頒發(fā)日期：1996-05-03
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
一、凡是送交司法部門審訊處理的重大投機倒把案件，凍結(jié)投機倒把集團和個人在銀行的往來款項（包括存款和轉(zhuǎn)帳款）和儲蓄存款，由法院辦理通知手續(xù)。由工商行政管理部門負責檢查處理的投機倒把案件，需要凍結(jié)投機倒把集團和個人在銀行的往來款項和儲蓄存款時，可由以市縣工商行政管理部門辦理通知手續(xù)，不再經(jīng)過司法部門。縣級以下的基層工商行政管理單位（包括市場管理所），不能自行辦理凍結(jié)銀行存款的通知手續(xù)。
二、工商行政管理部門在決定凍結(jié)投機倒把集團和個人在銀行的往來款項和儲蓄存款時，應當經(jīng)過慎重研究，由主要負責人親自審查，力爭不出差錯。如果發(fā)現(xiàn)凍結(jié)錯了的，應當及時通知人民銀行解除凍結(jié)；同時，工商行政管理部門應當負責向被凍結(jié)存款人進行解釋，說明情況。
三、工商行政管理部門在通知人民銀行凍結(jié)投機倒把集團和個人在銀行的往來款項和儲蓄存款時，應當說明案件的情況和凍結(jié)的理由；如果人民銀行認為此項存款不便凍結(jié)，也可以提出異議，會同工商行政管理部門再加研究，或者報請市、縣人民委員會審查決定。
四、各基層銀行要加強開戶管理，加強帳戶的檢查，提高政治警惕性，發(fā)現(xiàn)問題，及時與工商行政部門取得聯(lián)系，密切協(xié)作，堅決打擊投機倒把活動。
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