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類 別：銀行法規(guī)文 號：匯管管字[1990]第413號頒發(fā)日期：1996-07-14
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分局；各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)經(jīng)貿(mào)委（廳）；海關(guān)總署各局、處級海關(guān)；中國銀行各省、市、區(qū)、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行：
為了防止外商在境內(nèi)轉(zhuǎn)手倒賣我商品賺取外匯，我局曾會同對外經(jīng)濟貿(mào)易部、海關(guān)總署、中國銀行以（89）匯管管字第573號文頒發(fā)了“關(guān)于重申禁止外商、港澳商人在我境內(nèi)轉(zhuǎn)手倒賣我出口物資的通知”，在執(zhí)行中接到一些部門的反映，現(xiàn)做補充規(guī)定如下：
一、原通知第二條規(guī)定“……如發(fā)現(xiàn)我出口商在境內(nèi)交貨者，除不予辦理對外索匯或托收外，同時還要將此情況報同級經(jīng)貿(mào)、外匯管理部門，各有關(guān)部門據(jù)此應(yīng)進行查處?！钡撏ㄖ袥]有明確出口商是否包括我國境內(nèi)的外商投資企業(yè)，現(xiàn)明確外商投資企業(yè)也適用于（89）匯管管字第573號文及本通知。
如外商投資企業(yè)在境內(nèi)以外幣計價結(jié)算銷售其自行生產(chǎn)的產(chǎn)品，須按照國家外匯管理局1989年2月28日公布的“國家外匯管理局關(guān)于外商投資企業(yè)在境內(nèi)以外幣計價結(jié)算的管理規(guī)定”辦理。
二、國內(nèi)利用外資項目項下采用國際招標方式由我方外貿(mào)公司和承包公司以及外商投資企業(yè)中標供貨的，或與外商聯(lián)合中標，或由外商中標并由我方分包供貨的，如供貨合同或信用證規(guī)定為中國境內(nèi)異地交貨條款的，銀行須憑當?shù)赝鈪R管理部門根據(jù)供貨企業(yè)提供的中標通知書，供貨合同或信用證出具的批準件辦理。
三、請各地外匯管理分局將（89）匯管管字第573號文及本通知轉(zhuǎn)知所在地外商投資企業(yè)和外資銀行照此執(zhí)行。
附件：（89）匯管管字第573號1990年6月29日
國家外匯管理局對外經(jīng)濟貿(mào)易部海關(guān)總署中國銀行關(guān)于重申禁止外商、港澳商人在我境內(nèi)轉(zhuǎn)手倒賣我出口物資的通知
（（89）匯管管字第573號）
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分局；對外經(jīng)濟貿(mào)易部各省、市、區(qū)經(jīng)貿(mào)委；各計劃單列市經(jīng)貿(mào)委；各經(jīng)濟特區(qū)經(jīng)貿(mào)委；海關(guān)總署各局、處級海關(guān)；中國銀行各省、市、區(qū)分行；各計劃單列市分行；各經(jīng)濟特區(qū)分行：
近兩年，有些省市發(fā)生多起港商和我駐外貿(mào)易機構(gòu)進口我出口商品不運出境外，而在國內(nèi)轉(zhuǎn)手倒賣給我國內(nèi)單位的事情，為維護國家利益，避免外商，港商和我駐外機構(gòu)從中漁利，特規(guī)定如下：
一、各地外（工）貿(mào)進出口公司應(yīng)嚴格遵守對外經(jīng)濟貿(mào)易部（82）外經(jīng)貿(mào)進出二字第438號《關(guān)于嚴格禁止各地區(qū)、各部門和企業(yè)通過外商、僑商和港澳商人在國內(nèi)轉(zhuǎn)手倒賣我出口貨物的規(guī)定》及（83）外經(jīng)貿(mào)進出二字第072號關(guān)于執(zhí)行上述規(guī)定的《補充規(guī)定》，對出售給外商或我駐外機構(gòu)的出口貨物，必須運出境外。嚴禁境內(nèi)交貨。違者，銀行不予辦理收款，工商管理部門、稅務(wù)部門予以懲處。
二、中國銀行及批準經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的各專業(yè)銀行及其所屬各分支行在辦理出口項下單據(jù)的議付或托收時，要嚴格把關(guān)，嚴格審查貨運提單出口貨物的起運港和目的港，如發(fā)現(xiàn)我出口商在境內(nèi)交貨者，除不予辦理對外索匯或托收外，同時還要將此情況報同級經(jīng)貿(mào)、外匯管理部門，各有關(guān)部門據(jù)此應(yīng)進行查處。
三、各地經(jīng)貿(mào)委（廳、局）要加強對本地各外（工）貿(mào)公司出口的管理，凡確屬為了加工成品出口急需進口轉(zhuǎn)為國內(nèi)購買的某些原材料，要嚴格按照經(jīng)貿(mào)部、國家外匯管理局（86）外經(jīng)貿(mào)計匯字第669號《關(guān)于對部分出口商品“以出頂進”業(yè)務(wù)實行外匯計價結(jié)算規(guī)定的通知》，和（88）外經(jīng)貿(mào)計匯字第1004號《關(guān)于對部分出口商品“以出頂進”業(yè)務(wù)實行外匯計價結(jié)算規(guī)定的補充通知》以及經(jīng)貿(mào)部（89）外經(jīng)貿(mào)進出靈字第212號《關(guān)于印發(fā)對外加工貿(mào)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的規(guī)定的通知》的文件規(guī)定辦理。
1989年8月23日
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