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公安部關(guān)于印發(fā)《偽造貨幣、有價(jià)證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別：金融監(jiān)管制度
文      號(hào)：公通字[1992]143號(hào)
頒發(fā)日期：1996-06-26 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：行政事業(yè)
時(shí)效性：有效

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：

    現(xiàn)將《偽造貨幣、有價(jià)證券案件立案標(biāo)準(zhǔn)（試行）》印發(fā)給你們，自1993年1月起參照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)部。

    1992年11月19日

    偽造貨幣、有價(jià)證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)（試行）

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》和公安部《關(guān)于刑事偵察部門(mén)分管的刑事案件及其立案標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的規(guī)定》（公發(fā)[1979]182號(hào)文件）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各地公安機(jī)關(guān)辦理偽造案件的實(shí)際情況，經(jīng)征求最高人民法院、最高人民檢察院有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，對(duì)偽造貨幣、有價(jià)證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)試行如下：

    一、具有下列情形之一的，應(yīng)予立案?jìng)刹椋?/P>

    1.偽造國(guó)家貨幣和國(guó)家財(cái)政金融債券的；

    2.偽造其他有價(jià)證券和票據(jù)總面值在三百元（含本數(shù)在內(nèi)，下同）以上的；

    3.販賣(mài)、運(yùn)輸、窩藏偽造的國(guó)家貨幣、國(guó)家財(cái)政金融債券的；

    4.明知是偽造的國(guó)家貨幣、國(guó)家財(cái)政金融債券而使用、存儲(chǔ)、夾寄，數(shù)額在三百元或十張以上的；

    5.故意使用、販賣(mài)、窩藏偽造的其他有價(jià)證券和票據(jù)，非法獲利五百元以上的；

    6.教唆他人偽造、販賣(mài)、運(yùn)輸、窩藏、使用、存儲(chǔ)、夾寄偽造的國(guó)家貨幣或有價(jià)證券和票據(jù)的；

    7.走私偽造國(guó)家貨幣的；

    8.窩藏或出具偽證，包庇偽造國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券犯罪分子的；包庇販運(yùn)或大量投放假幣犯罪分子的。

    二、具有下列情形之一的，立為重大案件：

    1.以手工印刷方式偽造國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券的；

    2.以其他手工方式偽造國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券的，數(shù)額在一千元或一百?gòu)堃陨系模?/P>

    3.偽造其他有價(jià)證券和票據(jù)總面額在一千元以上的；

    4.運(yùn)輸、販賣(mài)、窩藏偽造的國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券，數(shù)額在一千元或一百?gòu)堃陨系模?/P>

    5.明知是偽造的國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券而使用、存儲(chǔ)、夾寄，數(shù)額在二千元或二百?gòu)堃陨系模?/P>

    6.故意使用、販賣(mài)、窩藏偽造的其他有價(jià)證券和票據(jù)，非法獲利二千元以上的；

    7.傳授偽造技術(shù)或方法的；

    8.集團(tuán)犯罪的；

    9.走私偽造的國(guó)家貨幣數(shù)額在一千元或一百?gòu)堃陨系摹?/P>

    三、具有下列情形之一的，立為特別重大案件：

    1.以機(jī)械印刷方法偽造國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券的；

    2.以手工方式偽造國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券，數(shù)額在一萬(wàn)元或一千張以上的；

    3.偽造其他有價(jià)證券和票據(jù)總面額在一萬(wàn)元以上的；

    4.武裝販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券的；

    5.傳授偽造技術(shù)或方法，造成危害特別嚴(yán)重的；

    6.運(yùn)輸、販賣(mài)、窩藏偽造的國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券，數(shù)額在一萬(wàn)元或一千張以上的；

    7.金融、財(cái)會(huì)工作人員利用職務(wù)之便偽造或販運(yùn)、投放偽造的國(guó)家貨幣或國(guó)家財(cái)政金融債券的；

    8.走私偽造的國(guó)家貨幣數(shù)額在一萬(wàn)元或一千張以上的；

    9.各省、自治區(qū)、直轄市公安廳，局認(rèn)為構(gòu)成特別重大案件的；

    四、對(duì)上述規(guī)定的幾點(diǎn)說(shuō)明：

    1.“國(guó)家貨幣”是指人民幣。

    2.偽造、販運(yùn)、投放在中國(guó)境內(nèi)合法兌換的外幣及被我邊境地區(qū)居民普遍使用的外幣，參照偽造國(guó)家貨幣和販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣案件的立案標(biāo)準(zhǔn)立案。外幣面值按發(fā)案時(shí)國(guó)家公布的外匯兌換比價(jià)計(jì)算。

    3.購(gòu)買(mǎi)、窩藏、夾寄偽造的貨幣，按販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣罪立案。

    4.“國(guó)家財(cái)政金融債券”是指中央財(cái)政金融部門(mén)依法發(fā)行的國(guó)家公債券、國(guó)庫(kù)券、金融債券等有價(jià)證券。

    5.“其他有價(jià)證券和票據(jù)”是指由財(cái)政、金融、工商、稅務(wù)等國(guó)家職能部門(mén)發(fā)放或統(tǒng)一管理的支票、股票等有價(jià)證券，以及刑法第一百二十四條所列各種有價(jià)憑證。

    6.“其他手工方式”是指用描繪、拓印等手工技能偽造貨幣、有價(jià)證券的或用剪貼、粘補(bǔ)、拼接、揭頁(yè)等方法改變貨幣和有價(jià)證券形態(tài)，使之“升值”的偽造方法。

    7.“機(jī)械印刷方法”是利用印刷機(jī)、復(fù)印機(jī)或其它先進(jìn)機(jī)器和科學(xué)儀器偽造貨幣、有價(jià)證券的方法。