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中國銀行關(guān)于發(fā)送“中國銀行設(shè)置總稽核的管理規(guī)定”的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：中銀人[1994]148號
頒發(fā)日期：1996-06-22 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：其他
時效性：有效

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行，上海浦東分行，濟南分行：

    吉林全國稽核工作會議期間，總行組織討論修訂了原“關(guān)于中國銀行設(shè)置總稽核的暫行辦法”?，F(xiàn)將修訂后的“中國銀行設(shè)置總稽核的管理規(guī)定”予以印發(fā)，望遵照執(zhí)行。

    設(shè)置總稽核是從組織上加強稽核工作的重要措施，凡還沒有配備總稽核的分行，要積極務(wù)色人選，盡快配備總稽核。

    附：

中國銀行設(shè)置總稽核的管理規(guī)定

    第一條  為加強對稽核工作的領(lǐng)導，充分發(fā)揮稽核監(jiān)督作用，在中國銀行省級分行、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行設(shè)置總稽核?？偦藶橥壭懈毙屑壐刹?。

    第二條  總稽核在本行行長的直接領(lǐng)導下專司本行及轄內(nèi)分、支行稽核工作的組織領(lǐng)導。其主要任務(wù)是：根據(jù)稽核工作的法規(guī)制度和工作計劃，領(lǐng)導本行及轄內(nèi)分、支行正確、及時地開展稽核工作，保證黨和國家的經(jīng)濟、金融政策、法令和銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營方針和規(guī)章制度得到有效地貫徹執(zhí)行，促進業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營，提高銀行經(jīng)營效益。

    第三條  總稽核履行下列職責：

    （一）根據(jù)總行稽核工作計劃、同級審計機關(guān)和中國人民銀行稽核部門的要求，結(jié)合本行及轄內(nèi)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟、金融方針情況、業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展狀況和執(zhí)行規(guī)章制度情況，負責向行長提出本行及轄內(nèi)不同時期稽核工作的目標、任務(wù)和重點，經(jīng)批準后，據(jù)以領(lǐng)導和組織開展全轄稽核工作；

    （二）定期和不定期向行長和上級行報告本行及轄內(nèi)各行執(zhí)行國家經(jīng)濟、金融方針、業(yè)務(wù)計劃以及財經(jīng)制度的情況，反映本行或上級行制定的經(jīng)營方針和規(guī)章制度在執(zhí)行中存在的問題及改進的建議和意見；

    （三）承接上級行和外審部門交辦的其他稽核事項；

    （四）結(jié)合稽核工作實踐，開展稽核理論和方法的研究，并據(jù)以指導稽核工作；

    （五）及時研究解決本行及轄內(nèi)行稽核工作中存在的問題；

    （六）協(xié)調(diào)處理好本行稽核部門與業(yè)務(wù)部門及下級行的關(guān)系。

    第四條  總稽核為履行職責具有下列工作權(quán)限：

    （一）參加本行業(yè)務(wù)決策性會議及與稽核有關(guān)的會議；

    （二）審定稽核規(guī)章制度，審批本行稽核部門的工作計劃、稽核方案、工作報告，簽發(fā)稽核報告、復議結(jié)論、稽核處理決定等文件；

    （三）監(jiān)督本行系統(tǒng)及所屬全資企業(yè)的業(yè)務(wù)活動和財務(wù)活動的合規(guī)合法性及其效益；

    （四）對本行及轄內(nèi)稽核機構(gòu)設(shè)置及人員編制、結(jié)構(gòu)等配備原則提出建議；對本行稽核部門負責人的任免、調(diào)動應事先征求總稽核的意見；

    （五）對稽核工作中產(chǎn)生的重大意見分歧，可以向上級行或直接向總行反映。

    第五條  總稽核與同級行長及本行稽核部門的關(guān)系：

    總稽核屬行內(nèi)編制，在本行行長領(lǐng)導下專司組織領(lǐng)導本行稽核部門工作，對本行行長負責并向其報告工作?；瞬块T接受本行總稽核的領(lǐng)導，并向其報告工作。

    第六條  總稽核必須遵守下列原則：

    （一）堅持四項基本原則，模范地執(zhí)行國家的方針、政策、法令和金融法規(guī)、制度；

    （二）堅持以事實為依據(jù)，以金融方針、政策、法規(guī)及制度為準繩，如實反映稽核發(fā)現(xiàn)的問題；

    （三）忠于職守，客觀公正，堅持原則，廉潔奉公，不謀私利，不徇私情，不濫用職權(quán)。

    第七條  總稽核的任職條件：

    （一）具有較強的工作責任心。能堅持原則，秉公辦事。作風正派，剛直不阿，敢于和不良傾向和現(xiàn)象作斗爭；

    （二）具有較高的政策水平和分析能力，熟悉中國銀行業(yè)務(wù)工作，掌握業(yè)務(wù)稽核的基本政策、方法和程序；

    （三）有比較豐富的實際工作經(jīng)驗和較強的組織領(lǐng)導能力，具備或基本具備經(jīng)濟系列高級職稱的業(yè)務(wù)水平；

    （四）身體健康，能堅持正常工作。

    第八條  總稽核的任免總稽核的選配，要堅持進行群眾推薦、人事部門考核、分行黨組討論、同時上報總行和地方黨委組織部門，由總行審批。在同等條件下，有稽核工作經(jīng)驗的干部優(yōu)先任用。

    第九條  本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行?？傂校?7）中人字第224號文下發(fā)的“關(guān)于中國銀行設(shè)置總稽核的暫行辦法”和（90）中稽字第47號文下發(fā)的“中國銀行總稽核職權(quán)規(guī)定”同時停止執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，由總行進行解釋。