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類 別：外匯法規(guī)文 號：匯管函字[1996]第018號頒發(fā)日期：1996-06-05
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局：
當(dāng)前，許多地區(qū)通過檢查發(fā)現(xiàn)社會上一些不法分子乘外匯體制改革之機(jī)，采取偽造商業(yè)單據(jù)、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等手段，通過外貿(mào)公司向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，并匯到境外，其中很多用于騙取退稅和走私等非法活動，嚴(yán)重?cái)_亂了國家正常的外匯金融秩序。為及時(shí)查處騙購?fù)鈪R的違法活動，確保外匯體制改革的順利進(jìn)行，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：
1各分局要加強(qiáng)對銀行售匯的監(jiān)管工作。要通知銀行對于購匯金額較大、時(shí)間集中、購匯人民幣資金來源有疑點(diǎn)的購匯大戶，必須嚴(yán)格審查購匯憑證，嚴(yán)格把關(guān)，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門報(bào)告。
2對于銀行上報(bào)的有疑點(diǎn)的購匯行為，分局要迅速調(diào)查，并會同銀行對購匯單位進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單或進(jìn)口貨物的貨運(yùn)提單等商業(yè)單據(jù)的真?zhèn)芜M(jìn)行鑒定，經(jīng)海關(guān)等有關(guān)部門鑒定屬于偽造的，應(yīng)移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
3關(guān)于對騙購國家外匯行為的定性處罰問題，總局將結(jié)合廣東地區(qū)金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，商有關(guān)部門，做出統(tǒng)一規(guī)定，下發(fā)各分局執(zhí)行。在此之前各分局對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)暫緩定性處理并及時(shí)上報(bào)總局。
特此通知。
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