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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：銀發(fā)[1998]302號(hào)頒發(fā)日期：1997-07-30
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
近年來(lái)，隨著整頓經(jīng)濟(jì)秩序、打擊違法犯罪活動(dòng)斗爭(zhēng)的深入開(kāi)展，金融領(lǐng)域一些違法、違規(guī)問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)。目前，使用假單證通過(guò)代理進(jìn)口形式套購(gòu)?fù)鈪R和轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)又有所抬頭，大案、要案不斷發(fā)生，嚴(yán)重影響了國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序。
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（1996）4號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決打擊騙取出口退稅嚴(yán)厲懲治金融和財(cái)稅領(lǐng)域違法亂紀(jì)行為的決定》精神及中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、海關(guān)總署、國(guó)家工商行政管理局、公安部《關(guān)于加強(qiáng)反騙匯工作的通知》（銀發(fā)［1997］557號(hào)）要求，為更有效地打擊套購(gòu)?fù)鈪R行為，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題重申并通知如下：
一、各地、各公司要繼續(xù)認(rèn)真貫徹國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（1996）4號(hào)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院六部委《關(guān)于加強(qiáng)反騙匯工作的通知》規(guī)定。要加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，特別是對(duì)代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的管理，要建立、健全對(duì)代理進(jìn)口購(gòu)匯、付匯的內(nèi)部審核制度。
二、代理進(jìn)口業(yè)務(wù)必須由代理單位簽訂進(jìn)口合同、辦理制單、購(gòu)匯、付匯及報(bào)關(guān)手續(xù)，并對(duì)所辦單據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，堅(jiān)決禁止“四自三不見(jiàn)”的現(xiàn)象（即自帶客戶、自帶貨源、自帶匯票、自行報(bào)關(guān)；不見(jiàn)進(jìn)口產(chǎn)品、不見(jiàn)供貨貨主、不見(jiàn)外商）。對(duì)不執(zhí)行本規(guī)定，無(wú)證購(gòu)匯、參與以假單證向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯或者套購(gòu)?fù)鈪R的進(jìn)口代理單位的負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員，要由其行政主管部門(mén)視情節(jié)輕重予以記過(guò)直至撤職或開(kāi)除公職的處分。
三、有外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的企事業(yè)單位無(wú)證購(gòu)匯或從事、參與以假單證向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯或違法套購(gòu)?fù)鈪R，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除按上述第二條規(guī)定給予當(dāng)事人行政處罰外，由外匯管理部門(mén)通知外匯指定銀行停止對(duì)其辦理售匯和付匯；由國(guó)家外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)給予其暫停進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)3個(gè)月以上的處罰。期滿后由外匯管理部門(mén)將其列入“由外匯局審核真實(shí)性的企業(yè)名單”，經(jīng)外匯局審核其購(gòu)匯真實(shí)性后方可到銀行辦理購(gòu)匯。
四、有外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的企事業(yè)單位從事、參與以假單證向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯或違法套購(gòu)?fù)鈪R，累計(jì)金額超過(guò)500萬(wàn)美元的，無(wú)證購(gòu)匯累計(jì)金額超過(guò)100萬(wàn)美元的，由國(guó)家外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)撤銷(xiāo)其進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)。
五、對(duì)上述違法套匯行為除由行政主管部門(mén)和外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)依法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行行政處罰外，外匯局還應(yīng)根據(jù)外匯管理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
六、各外（工）貿(mào)總公司、各省、自治區(qū)、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)外經(jīng)貿(mào)廳（委、局）接到本通知后，應(yīng)于7月15日前將本通知和通知回執(zhí)轉(zhuǎn)發(fā)所屬每一家外（工）貿(mào)公司，并于7月30日前收集齊所有經(jīng)公司簽收的回執(zhí)。該回執(zhí)同時(shí)抄送當(dāng)?shù)赝?jí)外匯局。
請(qǐng)各外匯管理分局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)所轄各外匯指定銀行。
七、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，外商投資企業(yè)沒(méi)有進(jìn)出口代理權(quán)。各外匯指定銀行不得為其辦理代理結(jié)匯、售匯和付匯業(yè)務(wù)。
八、各級(jí)外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)和外匯局要相互配合，互通信息，對(duì)違法套購(gòu)?fù)鈪R行為予以堅(jiān)決打擊。
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