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各省、自治區(qū)、直轄市分行，各直屬分行，各直屬院校：

    現將《中國農業(yè)銀行案件審理工作操作辦法（試行）》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。試行中有什么問題，請及時向總行（監(jiān)察室）反饋。

    附：

中國農業(yè)銀行案件審理工作操作辦法（試行）

    第一章  總則

    第一條  為加強案件審理工作，保證辦案質量，保障當事人的合法權益，維護政紀的嚴肅性和行政監(jiān)察部門的聲譽，準確、恰當地懲處違紀者，根據《中華人民共和國行政監(jiān)察法》，制定本辦法。

    第二條  案件審理工作堅持實事求是，有錯必糾，不錯不糾的原則。

    第三條  對于違紀單位及其工作人員的審查處理，必須由案件審理委員會討論決定。不允許任何個人或少數人決定和批準對違紀者的處理和處理建議。

    第四條  按照審批權限的規(guī)定，分級負責、歸口辦理和復查復核終結制。

    第五條  中國農業(yè)銀行各級監(jiān)察部門在案件審理中必須遵守本辦法。

    第二章  職責范圍

    第六條  按照批準權限，審理本級案件檢查部門直接檢查并由本級監(jiān)察部門直接決定處理的案件。

    第七條  審理本級案件檢查部門直接檢查并由本級監(jiān)察部門提出處理建議，報本級行領導或上級監(jiān)察部門審批的案件。

    第八條  審理下級監(jiān)察部門報請本級監(jiān)察部門批準的違反政紀的案件。

    第九條  審理下級監(jiān)察部門報送的特別重大或疑難、復雜的案件。

    第十條  審理本級監(jiān)察部門領導交辦的其他案件。

    第十一條  審理下級監(jiān)察部門對其本級行領導處理案件的決定有不同意見，請求作出決定的案件。

    第十二條  受理不服本級行或監(jiān)察部門處分決定的申訴。

    第十三條  受理不服下一級行或監(jiān)察部門復審或復查決定的申訴。

    第三章  受理

    第十四條  違紀案件的受理。案件審理部門接受案件檢查部門檢查結束后移送的案件或下級監(jiān)察部門報送的案件應具備下列材料：

    （一）分管領導同意移送或報送的批示；

    （二）立案依據；

    （三）調查報告和承辦人的意見；

    （四）全部證據材料；

    （五）與被調查人見面的錯誤事實材料及本人意見；

    （六）承辦人對被調查人意見的說明；

    （七）承辦人對被調查人的處理意見；

    （八）與本案有關的其他重要材料。

    第十五條  申訴案件的受理。審理部門自收到申訴書次日起至15日內，作出以下處理：

    （一）屬于管轄范圍的，應予受理，并告知申訴人。

    （二）不屬于本監(jiān)察部門管轄的移送有權處理的機關，并告知申訴人。

    （三）申訴不符合下列條件之一的，不予受理并告知理由：

    1.申訴應當由受到處分的當事人提起；當事人喪失行為能力或死亡的，可以由其近親屬代為提起。

    2.有明確作出處分決定的機關。

    3.有具體的申訴請求和事實根據。

    4.屬于受理申訴的監(jiān)察部門管轄范圍。

    5.法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

    （四）申訴書不符合下列條件之一的，應把申訴書退還申訴人，限期補正：

    1.申訴人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址等；

    2.作出行政處分決定或復查決定的機關名稱；

    3.申訴的請求和理由；

    4.提出申訴的日期。

    第四章  審查

    第十六條  審理部門受理案件后，應指定專人對案件進行審查，除案情簡單的案件外，一般要有兩人承辦，特別重大、復雜的案件，應組成兩人以上的審議組進行審查。與本案有利害關系的人員應當回避。

    第十七條  復審、復查或復核案件，承辦人員接受任務后應擬出方案，報部門領導審批。

    第十八條  案件審理必須調閱案件的全部材料，對案件進行全面審查，不受卷內內容的限制?？筛鶕枰?，采用下列形式：

    （一）對案卷材料進行書面審查；

    （二）直接調查核實；

    （三）與原辦案部門共同調查核實。

    第十九條  案件審理的主要內容如下：

    （一）審核案件呈報單位所認定的事實是否清楚，事實與證據之間是否一致，事實的發(fā)展是否符合邏輯和客觀規(guī)律，事實的各環(huán)節(jié)是否相互連接，有無遺漏、矛盾，等等。

    （二）對案件呈報單位所收集的全部證據進行審查、分析、鑒別。要注意審查證據的來源，收集證據的方法，證據的真?zhèn)?，證據與事實的關系，證據之間的關系，以及所收集的證據能否證明所認定的事實，證據是否充分，有無遺漏，等等。

    （三）審查呈報單位所提出的定性意見是否準確，是否具有政策、法律、法規(guī)依據，所引用的政策、法律、法規(guī)是否準確無誤。

    （四）審查呈報單位所提出的處理意見是否恰當，是否符合政策、法律、法規(guī)和政紀的規(guī)定，是否與違紀的程度相適應，以及是否考慮了從輕從重處理的情節(jié)等。

    （五）審查呈報單位在辦理案件的過程中是否符合監(jiān)察機關辦理案件的有關規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。對于違反程序規(guī)定的做法，應當給予指出，督促其改正；對由于不符合規(guī)定的做法可能影響事實和證據的真實性的，應當建議有關部門重新調查取證。

    （六）在審查中如果只有被調查人的交待，而無其他證據或無法查證時，不能定案；被調查人拒不承認，而證據確鑿的，可以定案。

    第二十條  在審查中，審理人員不能僅局限于對書面的審查，對需要給予紀律處分的案件，應與被調查人談話，直接聽取被調查人的陳述。

    第二十一條  審理部門要對案件檢查部門或下級監(jiān)察部門提出的定性及處理意見進行審查，在作出同意或補充、糾正該處理意見的決定之前，應征求案件檢查部門或下級監(jiān)察部門的意見。

    第二十二條  案件涉及專業(yè)技術問題和具體業(yè)務政策、規(guī)定的，必要時征求有關部門的意見。

    第二十三條  復審、復查或復核的申訴案件，還應查清以下內容：

    （一）應當追究責任的人員是否有遺漏；

    （二）申訴人是否代人受過。

    第五章  作出決定或建議

    第二十四條  承辦人審查、復審、復查或復核后，須起草審理、復議、復審、復查或復核報告。

    （一）審理報告應寫明：錯誤事實、性質、政策法規(guī)依據、案件檢查部門的意見及承辦人的意見。

    （二）復審、復查或復核報告應寫明：

    1.原案處理的經過、原行政處分決定或行政處分復審、復查決定認定的事實和處理結論；

    2.申訴的請求和理由；

    3.復審、復查或復核的情況和認定的事實、證據、定性以及適用的法律、法規(guī)和政策的規(guī)定等；

    4.復審、復查或復核意見。

    第二十五條  審查、復審、復查或復核后，認為原處理意見、處分決定或復審、復查決定具備下列條件的，由監(jiān)察部門領導集體審定，決定維持：

    （一）事實清楚，證據確實充分；

    （二）適用法律、法規(guī)、政策正確，定性準確；

    （三）處理意見、處分適當。

    第二十六條  審查、復審、復查或復核后，認為原處理意見、處分決定或復審、復查決定具有下列情形之一的，由監(jiān)察部門領導集體審定后，決定補充調查、重新辦理或撤銷。屬于下列（二）、（三）項情形的，原決定撤銷后，由原決定機關重新辦理：

    （一）違法違紀事實不存在；

    （二）認定事實不清，證據不足；

    （三）違反法定程序，影響案件公正處理的。

    第二十七條  審查、復審、復查或復核后，認為處理意見、處分決定或復審、復查決定具有下列情形之一的，由監(jiān)察部門領導集體審定，決定變更：

    （一）適用法律、法規(guī)、政策不當，定性不準確的；

    （二）處分明顯不當的。

    第二十八條  監(jiān)察部門作出處分、復審、復查、復核決定或建議后，承辦人應制作處分決定、建議書以及復審、復查、復核決定或建議書。

    （一）處分決定、處分建議應載明：

    1.被處分單位的名稱或被處分人的姓名、性別、年齡、單位、職務（職稱）；

    2.處分決定或建議所認定的事實，適用的法律、法規(guī)和政策；

    3.處分的內容；

    4.處分決定或建議的年、月、日，加蓋監(jiān)察部門的印章。

    （二）復審、復查、復核決定或建議書應載明：

    1.申訴單位的名稱或申訴人的姓名、性別、年齡、單位、職務（職稱）；

    2.原作出處分決定或復審、復查決定的機關名稱；

    3.原作出處分決定或復審、復查決定所認定的事實、理由，適用的法律、法規(guī)和政策；

    4.申訴的主要請求和理由；

    5.監(jiān)察部門復審、復查或復核后認定的事實、理由，適用的法律、法規(guī)和政策；

    6.復審、復查或復核結論；

    7.作出復審、復查或復核決定的年、月、日，復審、復查決定書還應載明不服復審、復查決定向上一級申請復核的期限。

    8.復審、復查或復核決定書加蓋監(jiān)察部門的印章。

    第二十九條  對復審、復查申請，應當在受理后一個月內作出復審或復查決定；對復核申請，應當在受理后兩個月內作出復核決定，遇法定節(jié)假日順延。逾期未能辦結的，應當向本級監(jiān)察機關負責人報告并說明理由；對上級監(jiān)察部門交辦的申訴案件逾期未能辦結的，本級監(jiān)察部門應向上級監(jiān)察部門申明原因。因特殊原因經本級監(jiān)察部門負責人批準后，辦案期限可延長兩個月。

    第三十條  復審、復查或復核決定書可直接送達申訴人和原作出處分決定或復審、復查決定的機關，也可以委托有關部門送達或掛號郵寄。委托送達的必須有由受送達人在送達回執(zhí)上簽寫收到日期、簽名或蓋章；掛號郵寄以回執(zhí)上注明的收件日期為送達日期。

    第六章  建檔

    第三十一條  案件審理結束后，審理的案件退回原辦案人員。復審、復查或復核案件由承辦人員整理立卷，立卷應在案件辦理完畢后一至兩個月內完成，內容包括：

    （一）申訴書；

    （二）有關證據；

    （三）復審、復查或復核報告；

    （四）申訴人對復審、復查或復核的意見；

    （五）復審、復查或復核的決定書；

    （六）其他與本案有關的重要材料。

    第三十二條  歸檔順序如下：目錄：復審、復查或復核的決定書；領導批示；案件復審、復查或復核報告；申訴書；復審、復查或復核方案；其他材料按時間順序排列；有關證明材料。

    第七章  附則

    第三十三條  因人員配備較少，沒有設立審理部門的單位，應按照實際情況合理安排審理人員，保證審理工作的落實。

    第三十四條  黨內違紀案件審理比照此辦法執(zhí)行。

    第三十五條  本辦法由中國農業(yè)銀行總行監(jiān)察室負責解釋和修訂。

    第三十六條  本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。