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各省、自治區(qū)、直轄市分行，深圳市分行：

    根據(jù)中國(guó)銀行稽核體制改革方案的規(guī)定，總行建立特派稽核專員制度?，F(xiàn)將《中國(guó)銀行特派稽核專員制度》印發(fā)給你們，正式開始實(shí)行。

    本制度中規(guī)定，特派稽核專員由現(xiàn)職正、副總經(jīng)理、分行副行級(jí)干部和業(yè)務(wù)部門處長(zhǎng)擔(dān)任；在現(xiàn)職人員不足時(shí)，返聘適當(dāng)人數(shù)的退休的省級(jí)行總稽核、會(huì)計(jì)處長(zhǎng)、稽核處長(zhǎng)任職。根據(jù)1998年3月中銀人〔1998〕53號(hào)文通知，北京市、遼寧省、吉林省、上海市、江蘇省、安徽省、山東省、河南省、湖南省、廣東省、陜西省、甘肅省、寧夏區(qū)、新疆區(qū)等分行向總行上報(bào)了特派稽核專員的推薦人選。鑒于本制度對(duì)特派稽核專員任職條件、待遇、工作方式及責(zé)任等作了明確規(guī)定，已上報(bào)推薦人選的各行請(qǐng)?jiān)儆柩芯浚匦麓_認(rèn)上報(bào)人選是否有變化；未上報(bào)推薦人選的行若有合適人選也可根據(jù)中銀人〔1998〕53號(hào)文規(guī)定補(bǔ)充上報(bào)。上報(bào)時(shí)間截止1998年11月20日。

    關(guān)于特派稽核專員所需費(fèi)用和助手差旅費(fèi)如何管理，將另行文規(guī)定。

    附：

中國(guó)銀行特派稽核專員制度

    第一條為了加強(qiáng)對(duì)省、自治區(qū)、直轄市分行的稽核監(jiān)督，維護(hù)總行一級(jí)法人管理制度，保證特派稽核專員公正、廉潔、高效地開展工作，特制定本制度。

    第二條特派稽核專員由總行派出，代表總行對(duì)省、自治區(qū)、直轄市分行（以下簡(jiǎn)稱省、區(qū)、市分行）行使稽核監(jiān)督權(quán)力，對(duì)總行負(fù)責(zé)。

    特派稽核專員在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查工作期間配備助手1～2名，協(xié)助特派稽核專員工作。在總行總稽核室人力不足的情況下，由特派稽核專員所在行稽核部門按總行年度抽調(diào)人員計(jì)劃派出。

    第三條總行總稽核室負(fù)責(zé)疏通特派稽核專員在稽查工作中與有關(guān)省、區(qū)、市分行的聯(lián)系，承辦特派稽核專員的日常管理工作。

    （一）審核特派稽核專員年度工作計(jì)劃，報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

    （二）定期或不定期召開特派稽核專員例會(huì)，并向行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告例會(huì)情況；

    （三）審核特派稽核專員的巡視檢查報(bào)告，送行領(lǐng)導(dǎo)審批；

    （四）協(xié)助人事部門辦理特派稽核專員的聘任、專項(xiàng)津貼發(fā)放等有關(guān)事項(xiàng)。

    第四條特派稽核專員依照本制度的規(guī)定，維護(hù)中國(guó)銀行的權(quán)益，以經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督為核心，對(duì)被查分行進(jìn)行巡視檢查。

    特派稽核專員與被查行是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系。特派稽核專員不參與、不干預(yù)被查分行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

    第五條特派稽核專員由總行聘任，原則上由現(xiàn)職的總行正、副總經(jīng)理、分行副行級(jí)干部和業(yè)務(wù)部門處長(zhǎng)擔(dān)任。

    特派稽核專員應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

    （一）具有較高政策水平，能正確貫徹國(guó)家金融政策、法律、法規(guī)和總行有關(guān)業(yè)務(wù)方針、決策、制度、規(guī)定；

    （二）熟悉中國(guó)銀行業(yè)務(wù)，精通一項(xiàng)或幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，特別是財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，具有較高的業(yè)務(wù)技術(shù)水平；

    （三）堅(jiān)持原則，清正廉潔，責(zé)任心強(qiáng)，忠于職守，自覺維護(hù)中國(guó)銀行利益；

    （四）身體健康，能承擔(dān)巡回檢查工作任務(wù)。

    第六條特派稽核專員的聘任及解聘。

    （一）根據(jù)總行通知，由省、區(qū)、市分行黨委向總行推薦特派稽核專員人選，主報(bào)人事部，抄報(bào)總稽核室；

    （二）人事部會(huì)商總稽核室提名，報(bào)稽核委員會(huì)進(jìn)行資格認(rèn)定；

    （三）人事部報(bào)總行黨委審批后辦理聘任手續(xù)；

    （四）特派稽核專員的任期為一年，實(shí)行一年一聘，根據(jù)工作需要和本人工作能力可續(xù)聘；任期屆滿不再續(xù)聘的，由人事部辦理解聘手續(xù)。

    第七條特派稽核專員解聘后，仍由原推薦分行負(fù)責(zé)安排工作。

    第八條特派稽核專員履行下列職責(zé)：

    （一）巡視檢查被查行執(zhí)行國(guó)家金融政策、法律、法規(guī)和中國(guó)銀行業(yè)務(wù)方針及規(guī)章制度的情況，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)作出總體評(píng)價(jià)；

    （二）查閱被查行的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料及與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證被查行的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等資料是否真實(shí)反映其實(shí)際狀況，主要包括資產(chǎn)負(fù)債情況、資金運(yùn)作、損益情況等；

    （三）揭示被查行內(nèi)部控制存在的主要問題，分析資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營(yíng)中的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出整改措施和建議；

    （四）完成總行交辦的其他任務(wù)。

    第九條特派稽核專員的派出實(shí)行回避原則，不得委派其擔(dān)任對(duì)其原所在分行的巡視檢查工作任務(wù)。

    一名特派稽核專員一般負(fù)責(zé)3～4個(gè)分行的巡視檢查工作，每年對(duì)每個(gè)被查行至少巡視檢查兩次。特派稽核專員也可以不定期地到被查行進(jìn)行臨時(shí)巡視檢查。

    第十條特派稽核專員進(jìn)行巡視檢查工作，可以采取下列方式：

    （一）聽取被查行行領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理狀況的匯報(bào)介紹，并可以提出質(zhì)詢；

    （二）查閱被查行的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等有關(guān)業(yè)務(wù)資料；

    （三）查閱有關(guān)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)檔案資料，核實(shí)被查行的會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營(yíng)管理情況；對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)較大的問題，向有關(guān)業(yè)務(wù)部門質(zhì)詢，并可以要求被查行作出必要的說明。

    第十一條被查行應(yīng)當(dāng)向特派稽核專員如實(shí)匯報(bào)情況，必要時(shí)還應(yīng)提供與所查問題有關(guān)的黨委會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)等記錄，不得拒絕。

    在特派稽核專員對(duì)某些問題進(jìn)行檢查或核實(shí)、索取佐證時(shí)，有關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得設(shè)置障礙。

    第十二條特派稽核專員對(duì)一個(gè)行的巡視檢查工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日以內(nèi)向總行提交檢查報(bào)告。檢查報(bào)告由特派稽核專員署名，報(bào)總行總稽核室審核，由總稽核室呈報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)審批?？偦耸腋鶕?jù)行領(lǐng)導(dǎo)批示，督促被查行落實(shí)整改措施，并將有關(guān)情況通報(bào)總行有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

    第十三條特派稽核專員及其助手應(yīng)獨(dú)立完成檢查工作。如需抽調(diào)被查行稽核人員參加檢查，應(yīng)報(bào)總行總稽核室批準(zhǔn)。被查行總稽核和稽核部門應(yīng)為特派稽核專員的工作提供方便，并有義務(wù)提供所需信息。

    第十四條特派稽核專員的檢查報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：

    （一）對(duì)被查行資產(chǎn)負(fù)債、資金運(yùn)作、損益情況的分析評(píng)價(jià)；

    （二）對(duì)被查行經(jīng)營(yíng)管理情況的分析評(píng)價(jià)；

    （三）檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改意見或建議；

    （四）特派稽核專員認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

    特派稽核專員對(duì)檢查報(bào)告中的內(nèi)容，應(yīng)告知被查行行長(zhǎng)并就有關(guān)問題交換意見。

    第十五條特派稽核專員在巡視檢查中發(fā)現(xiàn)重大問題或重要情況，可以不通知被查行而直接向總行專題報(bào)告，建議總行及時(shí)對(duì)被查行問題進(jìn)行處理或進(jìn)行重點(diǎn)稽核。

    第十六條特派稽核專員和助手必須對(duì)檢查報(bào)告的內(nèi)容和被查行情況保密，不得向其他人員泄露。

    第十七條特派稽核專員和助手不得接受被查行的任何饋贈(zèng)，不得借機(jī)游山玩水，不得參加影響公務(wù)的宴請(qǐng)和娛樂活動(dòng)，不得通過巡視檢查為自己、親友或者他人謀取私利。

    第十八條特派稽核專員和助手在巡視檢查中成績(jī)突出，為維護(hù)中國(guó)銀行利益作出重要貢獻(xiàn)的，給予表彰。有的可建議提前晉升工資或評(píng)為先進(jìn)工作者。

    第十九條特派稽核專員和助手有下列行為之一的，依照總行有關(guān)規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

    （一）對(duì)被查行的重大問題隱匿不報(bào)，嚴(yán)重失職的；

    （二）與被查行串通，編造虛假檢查報(bào)告的；

    （三）干預(yù)被查行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，造成不良影響的；

    （四）接受被查行的饋贈(zèng)，參加涉嫌影響公正履行職責(zé)的宴請(qǐng)、娛樂、旅游等活動(dòng)的，或者通過巡視檢查為自己、親友及他人謀取私利的；

    （五）泄露檢查報(bào)告內(nèi)容或銀行業(yè)務(wù)機(jī)密的。

    第二十條被查行發(fā)現(xiàn)特派稽核專員有本制度第十九條所列行為時(shí)，有權(quán)向總行總稽核室直至行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)于特派稽核專員的行政獎(jiǎng)勵(lì)和處分按《中國(guó)銀行員工獎(jiǎng)懲條例》規(guī)定程序報(bào)批。

    第二十一條特派稽核專員聘任期間，個(gè)人檔案、提升、晉級(jí)、住房等由原單位管理，并由原單位為其提供辦公室和辦公用品及通訊設(shè)備，保障出差時(shí)用車。

    特派稽核專員參加原單位的黨組織活動(dòng)?？傂泻驮瓎挝粦?yīng)為特派稽核專員提供聽取重要會(huì)議精神傳達(dá)、閱讀文件的條件。

    第二十二條特派稽核專員聘期內(nèi)，工資（含基本工資、責(zé)任目標(biāo)津貼、地方性補(bǔ)貼）由原單位代發(fā)。

    與工資相關(guān)的醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金等仍由原單位辦理。工會(huì)會(huì)費(fèi)在原單位繳納。

    特派稽核專員聘期內(nèi)，不再享受原單位的獎(jiǎng)金?？傂薪o特派稽核專員另發(fā)專項(xiàng)津貼。特派稽核專員和助手巡視檢查時(shí)的差旅費(fèi)由總行承擔(dān)。

    第二十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總行負(fù)責(zé)解釋，修改時(shí)亦同。