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證監(jiān)會關(guān)于做好非法證券期貨交易和證券期貨詐騙有獎舉報工作的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：證券法規(guī)
文      號：證監(jiān)發(fā)［2001］91號
頒發(fā)日期：2000-07-23 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

    為貫徹執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的決定》（國發(fā)［2001］11號），配合地方政府及有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為，維護(hù)證券期貨市場正常秩序，切實保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，中國證監(jiān)會將發(fā)布《關(guān)于有獎舉報證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為通告》（以下簡稱《有獎舉報通告》），獎勵知情人為嚴(yán)打提供線索?，F(xiàn)就做好有獎舉報證券期貨詐騙和非法證券期貨交易工作有關(guān)事項通知如下：

    一、各派出機(jī)構(gòu)要高度重視此項工作，積極配合當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門打擊證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為

    《有獎舉報通告》的實施是協(xié)助地方政府和有關(guān)部門打擊證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為，維護(hù)證券期貨市場正常秩序的重要舉措。各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快與當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門協(xié)商，制定細(xì)則，明確有獎舉報的受理、甄別、移送和獎勵等程序，建立有效的有獎舉報機(jī)制，并向社會公布。

    二、各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕侣劽襟w上公告合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的基本情況

    《有獎舉報通告》公布后的5個工作日內(nèi)，各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)在主要新聞媒體上不少于2次公告轄區(qū)內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、基金管理公司和基金托管部、證券交易所和期貨交易所的名單、地址、電話、傳真和其他通訊方式，并告之社會公眾，凡不在名單之列的從事證券期貨詐騙或非法從事證券期貨業(yè)務(wù)的，均可以舉報。

    三、各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)對受理的舉報材料進(jìn)行初步核查后，視情況移送當(dāng)?shù)卣蚬?、工商等部門，并積極配合有關(guān)部門查處。

    四、獎勵舉報人的獎金從各派出機(jī)構(gòu)的稽查辦案經(jīng)費(fèi)中支付，由中國證監(jiān)會按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一劃撥。

    五、對于歷史形成的場外非法股票交易場所、證券交易中心、登記結(jié)算公司的問題及清理整頓事宜，由派出機(jī)構(gòu)按照有關(guān)清理整頓規(guī)定認(rèn)定并處理。

    六、各派出機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將制定的有獎舉報細(xì)則上報中國證監(jiān)會，并將本轄區(qū)內(nèi)已經(jīng)實施的舉報獎勵情況每月上報中國證監(jiān)會備案。

    附件

    關(guān)于有獎舉報證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為的通告

    為嚴(yán)厲打擊證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為，維護(hù)證券期貨市場正常秩序，切實保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，鼓勵知情人舉報證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為?，F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：

    一、對以證券期貨投資為名，以高額回報為誘餌，詐騙群眾錢財，以及未經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)非法從事或變相非法從事證券期貨業(yè)務(wù)，或非法設(shè)立和經(jīng)營證券期貨交易場所從事證券期貨業(yè)務(wù)等違法犯罪行為，任何單位和個人都可以積極向證券監(jiān)管部門舉報。

    二、舉報可以采用電話、電子郵件、電報、信函、當(dāng)面陳述等方式。

    三、舉報人應(yīng)署實名并提供明確的聯(lián)絡(luò)方式。

    四、凡提供證券期貨詐騙和非法證券期貨交易等線索，經(jīng)所在地方政府及有關(guān)部門查證屬實的，由受理舉報的證券監(jiān)管部門向舉報人一次性發(fā)放獎金人民幣不高于3000元；舉報的證券期貨詐騙和非法證券期貨交易行為涉及金額較大、人員較廣或影響較大的，一次性發(fā)放獎金人民幣不高于20000元；舉報重大線索或有特殊貢獻(xiàn)的，可給予重獎。

    五、對借舉報故意捏造事實，誣告陷害他人，制造事端，干擾證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

    六、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)將積極保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對舉報人身份和舉報內(nèi)容嚴(yán)格保密。凡違反保密規(guī)定的責(zé)任人員，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

    特此通告。