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類 別：外匯法規(guī)文 號：匯綜函[2003]14號頒發(fā)日期：2002-05-29
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波分局；各外匯指定銀行：
為保證中國人民銀行令〔2003〕第3號《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的順利執(zhí)行，國家外匯管理局下發(fā)了《國家外匯管理局關(guān)于報送〈金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法〉報表的通知》（匯發(fā)〔2003〕42號），并根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的報表報送原則制定了金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)需填報的有關(guān)報表。鑒于該套報表已涵蓋了目前銀行和分局報送的《居民、非居民個人大額（等值1萬美元以上）現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》的主要內(nèi)容，為減少分局和銀行的工作量，避免重復(fù)報送報表，自本通知下發(fā)之日起，各外匯指定銀行可不再向所在地外匯局報送《居民、非居民個人大額（等值1萬美元以上）現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》，各分局也不再向總局經(jīng)常項目司報送該報表。相關(guān)內(nèi)容通過反洗錢有關(guān)報告報送。
特此通知。
二OO三年四月三十日
津公網(wǎng)安備12010202000755號