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國家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：外匯法規(guī)
文      號：匯發(fā)[2005]45號
頒發(fā)日期：2004-07-27 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行：
    為進一步提高外匯反洗錢工作水平，國家外匯管理局設(shè)計開發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢信息系統(tǒng)）。目前，反洗錢信息系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的部署和培訓(xùn)工作已經(jīng)完成，國家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開展，保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用，現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關(guān)問題通知如下：
    一、自2005年7月1日開始，各銀行主報告行按照當?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址，登錄反洗錢信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)向當?shù)赝鈪R分局報送匯總后的轄內(nèi)分支機構(gòu)2005年6月（含）以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息。
    二、2005年7月至8月期間，各銀行主報告行向當?shù)赝鈪R分局報送轄內(nèi)分支機構(gòu)6月和7月外匯反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)時，要通過新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)和原報告途徑并行報送。其中，通過原報告途徑報送的數(shù)據(jù)由于不能自動轉(zhuǎn)報，需要由當?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后，通過原報告途徑向國家外匯管理局轉(zhuǎn)報。
    三、從2005年9月1日開始，新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)獨立運行，原報告系統(tǒng)及報告途徑停止使用。
    四、反洗錢信息系統(tǒng)正式啟用以后，銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報告行通過反洗錢信息系統(tǒng)向當?shù)赝鈪R分局報送。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部，以備反洗錢工作需要時調(diào)用，暫不需要向當?shù)赝鈪R分局報送?，F(xiàn)行外匯反洗錢工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用。
    五、各中資外匯指定銀行總行應(yīng)要求所屬分支機構(gòu)積極配合當?shù)赝鈪R分局的工作，按照外匯反洗錢工作制度，及時、規(guī)范、準確地完成外匯反洗錢監(jiān)管信息的填寫、報送、核查和反饋工作。
    六、各外匯分局應(yīng)做好對轄內(nèi)分支機構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
    收到本通知后，請各外匯分局及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行，各中資外匯指定銀行總行及時轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機構(gòu)。如遇問題，及時向國家外匯管理局反映。
    聯(lián)系人及電話：
    管理檢查司 楊大立 電話 010-68402390
    信息中心 朱 勇 電話 010-68402026
    傳真 010-68402024