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類 別：銀行法規(guī)文 號：銀發(fā)[2006]60號頒發(fā)日期：2005-04-05
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，國家郵政局郵政儲匯局：
近年來，一種被美國執(zhí)法部門稱為“超級美元”的美元假鈔引起國際社會關注，該美元假鈔制作逼真，具有較強欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入我國，犯罪分子企圖通過各種走私、販賣等手段進行美元假鈔洗錢活動。
為維護經濟金融安全，防止金融機構被違法犯罪分子利用從事洗錢活動，保障金融機構資金的安全，嚴厲打擊與制造販賣美元假鈔有關的洗錢活動，現(xiàn)將有關工作要求通知如下：
一、各金融機構應強化對犯罪分子利用美元假鈔進行洗錢犯罪活動的防范意識，并通過多種形式的培訓教育，提高員工在現(xiàn)鈔收付中對美元假鈔的識別能力。
二、各金融機構應切實加強反洗錢內控機制建設，貫徹合規(guī)經營要求，嚴格履行客戶身份識別及交易記錄保存等反洗錢義務。對美元現(xiàn)鈔大額交易，應嚴格按照人民銀行有關反洗錢規(guī)定報告。
三、各金融機構應加強對美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)美元現(xiàn)鈔收付異常情況應作深入分析研究，發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應按人民銀行有關反洗錢規(guī)定報告。
四、人民銀行各分支機構應加強對美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測和分析，對在日常監(jiān)管、案件調查以及打擊地下錢莊工作中所發(fā)現(xiàn)的涉及與美元假鈔有關的信息及洗錢活動線索，除按有關規(guī)定的正常程序報送外，還應立即上報總行貨幣金銀局和反洗錢局。
請人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行將本通知轉發(fā)至轄區(qū)內各城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、外資銀行和城鄉(xiāng)信用社。
中國人民銀行
二○○六年三月六日
津公網安備12010202000755號